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而且这更简单。
嫌疑人可以通过进口一些东西的时候，进行高报进口的设备和原材料的价格，国外供货商是自己的子女，这一切都变得更简单了，把钱留在国外，这就不是非法所得了，完全是干净的钱了。
然后他还可以通过出口做手脚，嫌疑人是做服装的，完全可以大肆压低出口的价格，采用发票金额远远低于实际交易额的手段，将货款差额由国外负责“进口”环节的子女，把钱存入国外的账户。
直接在境外银行建立个人账户，这是国内很难去查处的。
其实这种手段已经屡见不鲜了，甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。
留在海外的子女用办皮包公司的办法把黑钱洗白简直是太轻松的一件事情了。
这也或许是很多权贵的人都会选择让自己子女出国的原因。
即便是再难上户口的国家，这种方式也可以让这些人的子女轻松的投资移民。
“这个过程中肯有很多重要的人物是有权利的人，所以不容易动。”秦婉儿道：“所以我现在觉得，最好的突破口就是赌场。”
徐云点点头，的确这是最好的突破口了。
“他但凡去赌博，肯定都是铩羽而归。”秦婉儿道：“根据我们现在掌握的一些线索，他会拿上千万的筹码进场，输掉一定数目后便会离场，要求赌场把剩下的钱打进他的账户，这就已经为可能出现的追查设置了障碍。”
“是啊，人们只注意到他在不停地输钱。可相对于标准洗钱模式中的大量损耗，赌场洗钱的风险是完全可以接受的。”徐云道：“实际上，赌场是最传统的洗钱场所。”
秦婉儿认真的看着徐云：“你对这方面有了解吗？”
“很早前就有人利用这种方式洗钱了。”徐云道：“早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察抓住难以脱罪。”
秦婉儿愣了一下：“国外的？”
“对啊，当然是国外的，华夏可没有黑手党。”徐云笑了笑：“这点你刚才也说了，其实当时的黑手党成员就是用的这种手段，他们携带现金去赌场换成筹码，一旦输掉差不多百分之十到百分之二十的筹码之后，他们就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成干净的收入。”
秦婉儿叹息一声：“这的确是一个好手段，看样子从古自今都不缺少聪明人。”
“在世界经济不景气的这些年里，亚洲的赌客是赌场惟一呈增长趋势的客户群。”徐云道：“而且现在似乎很流行利用赌博网站洗钱。”
而且现在与现实生活中的一些赌场相比，网上赌场似乎已经成为洗钱的安全天堂了，而且屡禁不止。
好在嫌疑人没有利用赌博网站洗钱，若是那样更难查处，因为赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比海地区。
那地方许许多多的网站根本没有受到政府部门的监管，也不遵守国际赌场的游戏规则，它们甚至不会查问客户的身份资料。
许多头脑聪明的洗钱者会在确定一个赌博网站足够安全的情况下，将巨款打进在这些“安全”的赌博网站开设的账户。
当然，手法和现实生活中的赌场一样，都会象征性地赌上一两次，输一些，让这类赌博网站也吃一些甜头。
随后这些人就会通知这些网站说不想再玩了，要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来。
于是，一笔笔数额巨大的黑钱便轻而易举地洗白了，成为了“干净”的收入。
而且现在真的已经成为了一个趋势，有人初步估算，每年通过这数百个赌博网站清洗的“黑钱”数额大约在八千亿至一万五千亿美元之间。
这显然是相当巨大而恐怖的一笔金钱。
即便是如此巨额的恐怖数字里，仍然还有很多人的钱没有计算进去。比如说秦婉儿现在调查的这个嫌疑目标，这个家伙就是计算在外的，他代表了一部分思想比较“传统”的人，会担心这些网站一旦想要黑掉他们这笔钱，他们没有办法弄回来。
毕竟这些钱不是什么干净的钱，有些人的身份是没有办法报警的。
第006章 略知皮毛
没办法报警，就意味着钱没办法要回来，这种吃哑巴亏的事情不是没有人身上出现过。
毕竟都不是干净的东西，黑吃黑也是没办法避免的事情，比起去港澳找一个熟悉的黑中介，花点钱解决这种风险，利用网络上的赌博网站做事情的风险更大一些。
思想传统的人完全信不过赌博网站，这就好比一些上了岁数的人没办法接受网络银行一样。
甚至一些年过七十的人都不敢用自动存取款的自助银行机去进行存钱，因为他们熟悉了柜台上面对面的现金交易。
长时间的习惯了一件事情之后是很难进行改变的，这个嫌疑人就是习惯了面对面的去赌场里解决问题，所以没办法信任赌博网站上的那些事情，他担心万一。
在这一点上，徐云可以判断出来他是一个小心谨慎的家伙。
“根据我们现在掌握的一些情况来看，他似乎没有通过网络赌博洗过钱。”秦婉儿摇了摇头：“他或许对那方面没有研究。”
“不是没有研究。”徐云笑着摇了摇头：“而是没有信任。”
秦婉儿皱起眉头：“难道港澳不知道这方面的事情吗，为什么不对关于洗钱方面的情况进行严格一点的监管呢。”
“其实针对港澳反洗钱及反恐融资的现状，港澳金融情报办公室每年都会公布可疑的交易报告的统计结果。”徐云道：“每年港澳博彩业可疑交易举报都有接近一两千宗，而且每年都会有很大幅度的增长。”
“对于港澳那么发达的赌场行业而言，这点举报根本不算什么吧？”秦婉儿道。
徐云点点头：“是啊，的确是不算什么，比起港澳的赌客人流量，这点举报根本就是九牛一毛。”
“既然有举报，那为什么还会有人去冒险。”秦婉儿不解道：“我还以为港澳根本就没有人监管呢。”
“当然有人监管，这就要看找的‘靠谱’的博彩中介人，也就是我说的那种黑中介。”徐云道：“你们调查的这个嫌疑人一定是有靠谱的中介人，他不需要担心黑吃黑，自己的一切信息也都能得到安全的保障。”
正经的博彩中介人是一个与赌场有合约关系之独立经营者。他们会利用各项奖赏去吸引那些在旗下贵宾厅进行博彩的客户。
一般他们会选择高资产价值的客户而不会选择一般市民。他们依靠佣金或各种费用来维持他们的业务。
博彩中介人活动漏洞会让一些人利用第三者将大量金钱输送到外地及各赌场。客户一般依靠博彩中介人替他们调拨资金，这样会很难辨别出资金的来源及客户的身份。
若博彩中介人串同客户进行清洗黑钱活动，甚至是罪犯利用他们将不法资金与合法资金融为一体，这会令资金来源及客户的身份识别更为困难。
这种串通了客户进行清洗黑钱活动的，就是徐云口中的黑中介了。
博彩中介人也会替客户汇款，但负责发送和接收款项的金融机构或娱乐场并不了解博彩中介人客户的身份。
基于港澳的反洗钱及反恐怖活动融资监管的要求，博彩中介人和他们的代理人须为其客户进行客户尽职调查，这时候就要看洗钱人和中介的关系是否足够“亲密”的了。
其实只要中介人足够正直，洗钱的人也不容易下手。
一个客户是否是想要洗钱，中介其实是可以比较轻松的做出判断的，想洗钱的客人一定会拒绝透露身份的，而且一定会利用代表或第三者以现金买入筹码，并且在玩儿几把小输一点的情况下，便要求中介人赎回现金，并且拒绝透露买码资金的来源。
而且客人买入筹码的价值与他的职业不相称的基本全都是洗钱客，如果客人要求中介人以低于报告门坎的金额签发支票，那基本上跑不掉，百分之百是个洗钱的家伙。
“刚才你说，嫌疑人有子女在海外，所以他利用港澳的赌场比起赌博网站来说就更安全了。”徐云道：“他可以利用黑中介及娱乐场贵宾厅在国家与国家之间调拨资金。”
秦婉儿对这些事情其实并不了解：“什么意思？”
“你也知道，由于外汇管制，不能随便从我们国家进行大额汇款到其他国家的。但是在黑中介的帮助下，这个嫌疑人可以把资金转移到他熟悉的赌场的贵宾厅，并由该贵宾厅通知他子女所在国家的一些地下钱庄的汇款人，这个汇款人然后会安排所需资金付予他在国外的子女。”
秦婉儿恍然大悟：“听起来挺复杂，但似乎是很简单的事情。”
徐云点点头：“其实的确是很简单的道理，只不过没有接触过这方面的人听起来会觉得挺复杂的。”
“你怎么懂那么多？”秦婉儿愣了一下：“你们天娱集团没洗钱吧？”
“天娱集团的钱都足够干净，这点你就放心吧。”徐云苦笑一声：“而且你觉得我知道的挺多，其实我知道的就是个皮毛而已，或许里面很多事情比我们想象的还要复杂。”
秦婉儿拿了一只螃蟹递给徐云：“你知道的已经不少了，你若是知道的再多一点，那你就真的成精了。”
“或许我知道的这点事儿，去玩儿洗钱不好使。但是，帮助你破这个案子或许还能有点用。”徐云道。
“你那么忙，我怎么敢让你天娱集团的一个大总裁去帮我做这种小事儿呢。”秦婉儿摇了摇头：“我可付不起佣金。”
“你不是说想要让我带上清霜姐和仇妍一起来吃辣蟹吗。”徐云微微一笑。
秦婉儿恩了一声：“这我可不是随便说说的，我是真的有这个想法的，我很真心的，绝对不忽悠。”
“那你想不想去港澳，尝一尝我说的桥底辣蟹正宗大排档风格下的味道？”徐云追问道。
秦婉儿愣了一下，抬起头来诧异的看着徐云，她已经明白徐云是怎么想的了。
“其实我们可以一起去港澳尝一尝‘正宗’的桥底辣蟹，回来再吃一顿，对比一下，看看申江这边是否足够的‘正宗’。”徐云微微一笑，看着秦婉儿认真道。
第007章 说走就走的决定
“你真的确定你有这个时间吗？”秦婉儿有点不敢相信。
“我们每年工作也很辛苦，如果有休息的时间，大家一起去港澳度假，也是个不错的选择。”徐云道：“反正年底要组织一次公司优秀员工的旅游奖励，直接搞港澳游便是。我可以顺便去港澳安排一下，预定下酒店，找一下当地旅行社看看如何安排行程更合理。”
秦婉儿真的愣住了，如果徐云真的可以和她一起去做这件事情，那她心里的底气就会完全不同了。
“我没开玩笑。”徐云怕秦婉儿不相信，再次解释道：“我是正经和你商量这事情呢，只要你不觉得我的参与会给你带来困扰，那我真的会这么做。”
“当然不会有困扰。”秦婉儿摇了摇头：“我只是担心对于你来说会不会太麻烦了。”
“不麻烦啊。”徐云摇摇头：“我顺路还能去做那么多事情。”
秦婉儿点了点头：“如果你能跟我一起去，那我心里就踏实多了。”
“那好，那嫌疑人什么时候有动静儿，你